近幾年來,非法集資(zi)活動(dong)猖獗,案件數量居高不下,涉案地域(yu)廣 涉及行業多(duo),參與集資(zi)群眾眾多(duo),嚴重損害了人民群眾的利益。非法集資(zi)常見的犯(fan)罪手(shou)法有︰
2020-06-01 13:47:28
威海某教育咨詢公(gong)司工商登(deng)記的經營範(fan)圍是教育咨詢與經濟信息咨詢、房地產營銷策劃與房地產經紀服務等qu)5 謔導試擻 校 霉gong)司除了正常按(an)課時收費的方式外,還(huai)推出一種“感恩套餐(can)”,交的錢越多(duo),贈送的課時越多(duo),到(dao)期(qi)後返(fan)還(huai)全部本金(jin),如中xing)救qu)出,則不享受(shou)贈學(xue)費活動(dong)。涉嫌非法吸收資(zi)金(jin)380余萬(wan)元。類似上(shang)述教育培(pei)訓只不huai)歉齷獻櫻 兆zi)金(jin)才是其(qi)根本目的。此(ci)類案件與其(qi)他(ta)P2P平台(tai)非法集資(zi)、理財投資(zi)類案件類似,只要有足夠的新生(sheng)報名付費,公(gong)司就能運轉下去,可一旦新付費不足,導致資(zi)金(jin)鏈斷裂,家長只能錢課兩空。
2020-06-01 13:47:46
一、畫餅 ,集資(zi)者會編織一個或多(duo)個盡可能“高大上(shang)”的項目,以“新技術”、“新革命”、“新政策”、“區(qu)域(yu)鏈”、“虛擬(ni)貨(huo)幣”等為(wei)幌子,描繪一幅預期(qi)報酬(chou)豐厚的藍圖,把投資(zi)者的胃口“吊”起(qi)來,讓其(qi)產生(sheng)“不容錯過”、“機(ji)不可失(shi)”的錯覺(jue)。
2020-06-01 13:47:13
借項目開(kai)發(fa)、生(sheng)態環保投資(zi)等名義,通(tong)過入股分紅(hong)、簽訂持股協議(yi)等方式非法集資(zi)。北京一家機(ji)電(dian)科技產業公(gong)司,以“高新機(ji)電(dian)技術開(kai)發(fa)合(he)作”為(wei)名目,簽訂“技術開(kai)發(fa)合(he)同”,向社會廣募資(zi)金(jin)。合(he)同中明確規定(ding)了公(gong)司在一年內(na)將產生(sheng)1億元的產值,甚至(zhi)許出了24%的年息。為(wei)了制造經營業績良好的假(jia)象,主犯(fan)沈某把3.2億元集資(zi)款變成公(gong)司的營業銷售收入,然(ran)後向稅務部門繳納了1100多(duo)萬(wan)元的稅款。同時,還(huai)在人際公(gong)關上(shang)下大工夫(fu),先後聘(pin)請了160多(duo)名曾任司局(ju)長的老(lao)同志擔任公(gong)司的高級顧問,由此(ci)構築起(qi)了一個強大的官商關系網。沈某cheng)群笤諶 枇li)了20多(duo)家分公(gong)司和(he)100多(duo)個分支機(ji)構,雇用職員3000多(duo)人,主營業務就是登(deng)廣告、炒(chao)新聞、集資(zi)。該公(gong)司在不到(dao)半年的時間里共集資(zi)10億多(duo)元,受(shou)害投資(zi)者達10萬(wan)人,其(qi)中個人集資(zi)款佔集資(zi)總額的93%。
2020-06-01 13:47:46
2011年3月,寇某在未做工商變更(geng)登(deng)記的情況下lu) 幽夏懲蹲zi)擔保有限公(gong)司的實際經營權轉讓給被告宋某。後宋某作為(wei)該公(gong)司的實際控制人,未經國家有關監(jian)管部門批準(zhun),安排公(gong)司人員向社會公(gong)眾游說(shuo),以高額利息為(wei)誘(you)餌(er),采(cai)用與理財客(ke)戶簽訂借款擔保合(he)同的方式,非法吸收資(zi)金(jin)。同時,安排時任公(gong)司業務部經理的杜某在其(qi)不在公(gong)司時主持公(gong)司的日常經營業務,並對用款單位和(he)個人進行考(kao)察(cha),向外放貸賺取(qu)利息差。經司法鑒定(ding),該公(gong)司自(zi)2011年4月至(zhi)10月間非法吸收資(zi)金(jin)3.4億余元,涉及理財客(ke)戶約300人。
2020-06-01 13:47:09
4月12日,州醫療保障局(ju)聯(lian)合(he)延吉市(shi)醫療保障局(ju)舉辦的“an)蚧髕壅├ #  ?jin)安全”集中宣傳(chuan)月活動(dong)在延吉啟動(dong),拉(la)開(kai)了我州持續打擊欺詐騙保專項治理的序幕。
2020-06-01 13:47:23
“尊敬(jing)的用戶您(nin)好,我行誠(cheng)邀(yao)您(nin)提升信用額度2萬(wan)元,詳情登(deng)錄某網址申(shen)請辦理,退(tui)訂回復(fu)T。” 大多(duo)數人接yong)dao)這(zhe)樣(yang)的手(shou)機(ji)短信都會置之不理,或者直接刪掉。但總有人信以為(wei)真,點開(kai)它後就中了騙子yong)娜μ住/div>
2020-06-01 13:47:59
犯(fan)罪嫌疑人姜某che)熱耍 眉jia)身(shen)份(fen)證在山東(dong)省工商局(ju)注冊了投資(zi)(擔保)有限公(gong)司和(he)投資(zi)有限公(gong)司。此(ci)後,以兩公(gong)司的名義,以許諾支付高息(年利率8%至(zhi)25%不等)為(wei)誘(you)餌(er),在文登(deng)設立(li)辦事處、發(fa)展業務員,在威海市(shi)區(qu)開(kai)展大型(xing)宣傳(chuan)活動(dong)、發(fa)放禮品,在《威海晚報》、《中產階(jie)級》fan)讓教宸fa)布廣告,並許諾給中間人2%到(dao)7%不等的提成等多(duo)種手(shou)段,用上(shang)述兩公(gong)司與存款客(ke)戶簽訂借款協議(yi),或者以投資(zi)擔保有限公(gong)司自(zi)行設計pin)耐蹲zi)借款憑ju)?男問劍 笏廖展gong)眾存款,全部用于其(qi)個人支配使用,至(zhi)案發(fa)時,所騙資(zi)金(jin)基本揮(hui)霍(huo)一空。
2020-06-01 13:47:40
包頭市(shi)某商貿(mao)有限責任公(gong)司未經金(jin)融監(jian)管部門批準(zhun),采(cai)取(qu)發(fa)放融資(zi)券(quan)、借款合(he)同的方式,以2-5%的月息大量吸收公(gong)眾存款,承(cheng)諾在一huan)ㄆqi)限內(na)還(huai)本付息,長期(qi)負債經營,陷入惡性循(xun)環。公(gong)司董事長金(jin)某本人為(wei)打造“成功企業家”形象,購買高檔dao)緯che),四處贊助捐款,為(wei)“充門面(mian)”揮(hui)霍(huo)消費,致使企業資(zi)金(jin)鏈最(zui)終(zhong)斷裂。最(zui)終(zhong),金(jin)某因債台(tai)高築無(wu)力(li)償還(huai)而自(zi)焚。包頭市(shi)九(jiu)原區(qu)人民法院一審宣判(pan)認為(wei),該公(gong)司向1925人或單位吸收社會公(gong)眾資(zi)金(jin)22.24億元,造成7.7億元不能歸(gui)還(huai),非法吸收公(gong)眾存款罪成立(li),被判(pan)處罰金(jin)50萬(wan)元;王秀華等12名被告人犯(fan)非法吸收公(gong)眾存款罪,分別被判(pan)處有期(qi)徒刑(xing)7年至(zhi)緩刑(xing)及免刑(xing),並處罰金(jin)2萬(wan)至(zhi)8萬(wan)元。
2020-06-01 13:47:31
2006年6月,陳某、張某某注冊成立(li)了山西(xi)某che)dian)子商務有限公(gong)司,宣稱pin)霉gong)司是山西(xi)省第一家在電(dian)子領域(yu)內(na)取(qu)得合(he)法經營資(zi)格的電(dian)子商務公(gong)司,主營業務為(wei)網上(shang)購物、電(dian)子商務,同時利用men)鞀實閡患姨蟺牟cai)色照片(pian)欺騙群眾入會,謊稱pin)霉gong)司不僅(jin)擁(yong)有xing)螅 huai)有乳品廠(chang)等實體企業,而且很快(kuai)就要開(kai)辦超市(shi),投資(zi)人加(jia)盟(meng)可定(ding)期(qi)返(fan)還(huai)高額利潤。
2020-06-01 13:47:30
3月14日,延吉市(shi)公(gong)安局(ju)在延吉市(shi)建工街道開(kai)展預防(fang)非法集資(zi)shou) 督滄 chuan)活動(dong)。近年來,全國各地非法集資(zi)案件高發(fa)頻(pin)發(fa),非法集資(zi)手(shou)段不huan)戲fan)新,眾多(duo)參與者蒙受(shou)重大經濟meng)鶚shi),個別參與者甚至(zhi)家破人亡(wang)。此(ci)次活動(dong)旨在提高社會公(gong)眾對非法集資(zi)的甄別能力(li),增強風(feng)險(xian)防(fang)範(fan)意識,營造防(fang)範(fan)和(he)打擊非法集資(zi)的良好社會氛圍,形成強大的輿論攻勢震懾犯(fan)罪分子,徹底鏟除非法集資(zi)存在的土壤(rang),切實保障廣大人民群眾財產安全,切實維護延吉市(shi)經濟發(fa)展和(he)社會穩定(ding)。
2020-06-01 13:47:08
?  2009年7月,被告人胡(hu)某接you)shou)被告人王某某che)陌才牛 閃li)洛(luo)陽市(shi)某農(nong)業科技發(fa)展有限公(gong)司南京分公(gong)司,指使所聘(pin)用的業務員在街面(mian)上(shang)選擇(ze)中老(lao)年人分發(fa)傳(chuan)單或邀(yao)請券(quan),以听保健講座、發(fa)放pan)±衿肺wei)名邀(yao)至(zhi)公(gong)司或參加(jia)公(gong)司的宣傳(chuan)會,打著響應國家產業政策旗號,虛構種植“小茴香”替代煙葉,投資(zi)環保產業等事實,承(cheng)諾返(fan)還(huai)年利率13%-18%的高額利息,誘(you)使被害人簽訂書面(mian)《合(he)作協議(yi)》,並以現金(jin)方式一次性支付投資(zi)款。從2009年8月至(zhi)2010年5月,共有55名中老(lao)年人被騙,金(jin)額達人民幣260多(duo)萬(wan)元。集資(zi)款項除少部分用于公(gong)司宣傳(chuan)等開(kai)支外,其(qi)余由各被告人按(an)事前約定(ding)比rang)枰苑峙洹/div>
2020-06-01 13:47:28
2009年初至(zhi)2011年6月間,江甦人石(shi)某某成立(li)個人獨資(zi)公(gong)司,以投資(zi)開(kai)發(fa)房地產為(wei)名,以月息10%-15%的高利率、甚至(zhi)最(zui)高1萬(wan)元一天150元的高利息為(wei)誘(you)餌(er),采(cai)取(qu)口口相傳(chuan)方式,明知自(zi)己不具(ju)備償還(huai)能力(li),仍然(ran)置巨額資(zi)金(jin)風(feng)險(xian)于不huai)耍 群蠓欠ㄏ蟯跫檀車(che)熱恕 蟶緇崠罅課勺zi)金(jin),後潛逃。石(shi)某某非法集資(zi)合(he)計人民幣約19億余元,其(qi)中用于經營不足1億元,歸(gui)還(huai)本息合(he)計9.6億余元,案發(fa)時3.5億余元未能返(fan)還(huai)。
2020-06-01 13:47:55
39歲的溫州林(lin)某某,2007年起(qi),開(kai)始向他(ta)人集資(zi)投資(zi)期(qi)貨(huo)。2008年5月,她伙同翁某che)熱松枇li)一家投資(zi)咨詢有限公(gong)司,未經國家有關部門批準(zhun),違規代理香港某證券(quan)有限公(gong)司ju)?quan)、期(qi)貨(huo)交易平台(tai),從其(qi)客(ke)戶的證券(quan)、期(qi)貨(huo)交易佣(yong)金(jin)中獲取(qu)分成。產生(sheng)巨額虧(kui)損後,林(lin)某某隱瞞真相,虛構炒(chao)期(qi)貨(huo)很賺錢的假(jia)象,以委托炒(chao)期(qi)貨(huo)利潤共享、風(feng)險(xian)分擔的形式,或虛構運作公(gong)司上(shang)市(shi)、打新股、銀行拉(la)存等項目需要巨額資(zi)金(jin),承(cheng)諾本金(jin)無(wu)風(feng)險(xian),以高息或高回報率為(wei)誘(you)餌(er),陸(lu)續向朋友、同事、同學(xue)、老(lao)師、親戚、鄰居以及他(ta)們(men)介紹的不特定(ding)對象繼續非法集資(zi),部分用于前期(qi)集資(zi)款還(huai)本付息、支付回報,部分繼續用于炒(chao)期(qi)貨(huo)、股票。隨(sui)著虧(kui)損數額和(he)利息、回報支出的不huan)顯黽jia),林(lin)某某繼續虛構事實,隱瞞真相,拆(chai)東(dong)牆補西(xi)牆,直到(dao)2011年10月下旬因資(zi)金(jin)無(wu)法周轉而案發(fa)。
2020-06-01 13:47:12
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